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沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

麟龙股份发布时间:2017-04-07 11:11

摘要:沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况

沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 26 日以邮件方式发出。公司现有董事 9 人,实际出席会议并表决董事 9 人。会议由董事长朱荣晖先生主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于授权董事长利用闲置资金购买理财产品及资管计划的议案》。在满足公司主营业务正常营并且有闲置资金的情况下授权董事长在不超过人民币 5000 万元的额度内对使用自有闲置资金购买理财产品及资管计划进行审批,并由财务部具体操作。在上述额度内,资金可以分批、滚动使用,主要购买范围为低风险高流动性的产品。同意票数为8票,朱荣晖回避表决;反对票数为0票;弃权票数为0票。公告编号:2017-022

三、备查文件:

《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日